"مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب" دورة تدريبية لموظفي "بيت الخير"
- بواسطة قسم الإعلام
- 27-10-2023
نظّمت "بيت الخير" بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي دورة تدريبية حول "مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب" حيث قدّمها العقيد خبير دكتور جمعة علي الرحومي، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وشارك فيها 23 مسؤولاً وموظفاً، من مختلف الوحدات الإدارية في الجمعية، وفي مقدمتهم عابدين طاهر العوضي، المدير العام، وسعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام.
وتناولت الدورة عدّة محاور، أبرزها مفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطرها وآثارها السلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية والمجتمعية وغيرها، كما تطرّقت إلى متطلبات مكافحة هاتين الآفتين في المؤسسات.
وهدفت الدورة إلى تقديم المعرفة العملية لإكساب المشاركين مهارات تطوير ملف المخاطر المالية للمؤسسة، وتحليل مواصفات العميل وتحديد تصنيفه الائتماني، والتعرّف إلى نقاط الضعف والمخاطر بما يسمح بوضع أنظمة الرقابة الداخلية في الموقع المناسب لمنع الفشل النظامي الذي يؤدي إلى خسائر مالية وفي السمعة، وتنظيم عملية تقييم مخاطر، وتحديد تصنيف المخاطر للعملاء من مختلف الجهات، وإجراء دراسة حالة تتطلب الحوار والتحليل من قبل المشاركين.
وقدّمت الدورة بطريقة تفاعلية ديناميكية، وتخللها تدريب المشاركين على فهم وإجراء تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الضوابط الداخلية، كما شمل التدريب تحديد مجالات المخاطر والعمليات الداخلية التي يُمكن أن تُسهم في الخسائر المالية والسمعة.
أخبار أخرى
-
28-08-2023
"بيت الخير": دور فاعل للمرأة الإماراتية في ميادين العمل الخيري والإنساني
أكّدت "بيت الخير" أن تمكين المرأة الإماراتية استثمار مضاعف لطاقات المجتمع في مختلف مناحي الحياة، وأشادت بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)
Read More -
25-08-2023
"بيت الخير" تكرّم مندوبيها المتميزين
كرّمت "بيت الخير" مندوبيها المتميزين عن العام 2022، وذلك في حفل أقامته في مقرها الرئيسي، بحضور عابدين طاهر العوضي، المدير العام، وسعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، ومجموعة من المسؤولين ورؤساء الأقسام، تقديراً لدورهم المهم في تحقيق الأهداف الإنسانية للجمعية.
Read More